Timothy O’Toole, Esq. – ECTI Lead Instructor

Timothy P. O’Toole, Esq. 是米勒律师事务所的成员 & 骑士特许，在华盛顿特区.C.他是出口管制和制裁小组的负责人. Between his time at Miller & 谢瓦利埃和他在政府服务的时间. 20多年来，奥图尔一直在进行和领导大规模的国防调查. Although Mr. O 'Toole在所有白领业务领域都有丰富的经验, 他的主要工作重点是为执法行动辩护，并开展涉及经济制裁的调查, export controls, and anti-money laundering laws. 他的客户来自各行各业，包括美国.S. and non-U.S. 金融机构和上市公司在航空, insurance, logistics, manufacturing, and oil and gas sectors.

被公认为美国领先的国际贸易律师之一.S. 《LOL外围下注》、《LOL外围下注》、《LOL外围下注》和《LOL外围下注》的文章. O 'Toole代表公司和个人在整个过程的各个阶段, 包括为美国政府提起的执法行动进行辩护.S. Department of Justice (DOJ), 美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）, 国务院国防贸易管制局（DDTC）, 以及商务部工业和安全局（BIS）. 他还为公司和个人提供有关遵守美国法律的建议.S. economic sanctions, 出口管制和反洗钱法, 并定期与司法部沟通, OFAC, DDTC, and BIS in that capacity. Mr. O 'Toole拥有与刑事和民事监管机构打交道的丰富经验, 在法官和陪审团面前有丰富的法庭经验, 在各种民事和刑事诉讼中出现在州和联邦法院数百次.

Mr. 奥图尔经常在世界各地的场馆和媒体上就白领防御和国际贸易问题进行写作和演讲. 他是全国刑事辩护律师协会（NACDL）在圣莫尼卡召开的西海岸白领犯罪会议的联合主席，也是NACDL白领犯罪委员会的前任联合主席. Mr. 奥图尔还主持该公司的经济制裁和出口管制播客“禁运”!”.

Prior to joining Miller & Chevalier, Mr. 奥图尔曾担任哥伦比亚特区公设辩护人服务特别诉讼部门的负责人，在那里, among other things, 他管理并进行了大规模的刑事辩护调查，以解决地方和联邦法院悬而未决的问题. 他是拉斯维加斯的前助理联邦公设辩护人, Nevada, 他在哪里进行调查并在联邦诉讼中为被判死刑的人处理事务. www.millerchevalier.com

REPRESENTATIVE ENGAGEMENTS

• 代表石油和天然气公司对可能违反对朝制裁的行为进行全球内部调查
• 对国际贸易保险公司可能违反OFAC的行为进行全球调查，并为相关的OFAC传票辩护
• 针对航空领域的大客户对中国出口可能违反国际贸易法的行为，领导调查
• 为旅游行业的大客户进行调查，并对OFAC的传票作出回应
• Represent U.S. 协助制造商处理与中国和其他亚洲国家有关的多种出口管制（EAR和ITAR）事宜, 包括内部调查, 并购尽职调查, voluntary disclosures, 向BIS提交的产品分类文件, 并经常提供合规建议
• 进行内部调查并成功捍卫美国法律.S. 该公司在执法行动中涉及美国出口的违禁药品.S. goods to Pakistan
• 调查和建议潜在的美国.S. 协助欧洲制造业客户进行首次公开募股，并与金融机构进行互动
• 对可能违反伊朗制裁的大型外国金融机构进行内部调查
• 在刑事诉讼中为被控违反伊朗制裁的个人辩护
• 在伊朗制裁案的大陪审团程序中担任证人
• 在涉及可能违反伊朗制裁的情况下，为大型国际保险公司在OFAC面前辩护
• 在DDTC面前代表不同的公司处理ITAR注册和许可问题
• 代表多家公司向OFAC申请授权从事经济制裁禁止的行为
• 就涉及古巴的日常合规问题向公司提供建议, Russia/Ukraine, North Korea, Sudan, and Iran embargoes

GOVERNMENT EXPERIENCE

Chief, Special Litigation Division, 哥伦比亚特区公设辩护律师事务所, 2003 – 2007
Staff Attorney, Appellate Division, 哥伦比亚特区公设辩护律师事务所, 2000 – 2003
1996 - 2000年，内华达州拉斯维加斯联邦助理公设辩护人
1995年至1996年，内华达州公设辩护人办公室上诉副公设辩护人